Falconara Marittima (AN) - Evasione fiscale, confisca da 80mila euro a imprenditore cinese (22.02.22)
- 2 anni fa
https://www.pupia.tv – I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione negli scorsi giorni ad un provvedimento di confisca, emesso dal gup del Tribunale di Ancona, nei confronti di un 51enne imprenditore di origine cinese, per un importo di quasi 80.000 euro.
La misura è stata disposta a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza divenuta irrevocabile, all’esito di un procedimento penale scaturito da un controllo fiscale eseguito nel 2017 dalle stesse Fiamme Gialle nei confronti di una ditta individuale, con sede a Falconara Marittima, operante nel settore della fabbricazione di articoli in plastica.
Nell’ambito del controllo, i finanzieri avevano individuato un fornitore della ditta in esame che aveva emesso fatture per oltre centoventimila euro, risultate relative ad operazioni inesistenti, in quanto l’emittente aveva cessato l’attività da diversi anni, e che erano state registrate nella contabilità aziendale. Per questo motivo l’imprenditore era stato denunciato per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, per aver indicato, nella prescritta dichiarazione Iva, elementi passivi fittizi per un importo complessivo per 128.600 euro, per una corrispondente Imposta sul Valore Aggiunto pari a 25.900 euro.
Oltre a ciò, il medesimo era stato denunciato per aver omesso di presentare la prescritta dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, non dichiarando elementi positivi di reddito per 160.000 euro, con conseguente imposta evasa pari a 53.200 euro. Con la stessa sentenza, il Tribunale di Ancona ha disposto, tra l’altro, la condanna del responsabile alla pena di un anno e 2 mesi di reclusione oltre che l’applicazione delle pene accessorie. Al termine degli accertamenti patrimoniali e finanziari eseguiti dai militari falconaresi, è stata quindi eseguita la confisca della quota di un immobile residenziale ubicato a Falconara Marittima intestato all’imprenditore, per un valore pari a 61.000 euro. (22.02.22)
La misura è stata disposta a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza divenuta irrevocabile, all’esito di un procedimento penale scaturito da un controllo fiscale eseguito nel 2017 dalle stesse Fiamme Gialle nei confronti di una ditta individuale, con sede a Falconara Marittima, operante nel settore della fabbricazione di articoli in plastica.
Nell’ambito del controllo, i finanzieri avevano individuato un fornitore della ditta in esame che aveva emesso fatture per oltre centoventimila euro, risultate relative ad operazioni inesistenti, in quanto l’emittente aveva cessato l’attività da diversi anni, e che erano state registrate nella contabilità aziendale. Per questo motivo l’imprenditore era stato denunciato per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, per aver indicato, nella prescritta dichiarazione Iva, elementi passivi fittizi per un importo complessivo per 128.600 euro, per una corrispondente Imposta sul Valore Aggiunto pari a 25.900 euro.
Oltre a ciò, il medesimo era stato denunciato per aver omesso di presentare la prescritta dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, non dichiarando elementi positivi di reddito per 160.000 euro, con conseguente imposta evasa pari a 53.200 euro. Con la stessa sentenza, il Tribunale di Ancona ha disposto, tra l’altro, la condanna del responsabile alla pena di un anno e 2 mesi di reclusione oltre che l’applicazione delle pene accessorie. Al termine degli accertamenti patrimoniali e finanziari eseguiti dai militari falconaresi, è stata quindi eseguita la confisca della quota di un immobile residenziale ubicato a Falconara Marittima intestato all’imprenditore, per un valore pari a 61.000 euro. (22.02.22)