Avellino - Tre arresti della Gdf per bancarotta fraudolenta (04.06.12)

http://www.pupia.tv - Avellino - Tre arresti della Gdf per bancarotta fraudolenta. Due ordinanze di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari notificate a tre imprenditori del settore calzaturiero dalla Guardia di Finanza, in provincia di Avellino. L'accusa è Bancarotta fraudolenta, ricettazione e falso. Operazione scattata a Prata Principato Ultra, Montemiletto e Venticano a conclusione di una indagine cominciata tre anni fa in seguito al fallimento di una società operante nel settore calzaturiero. Gli investigatori del Nucleo Tributario diretti dal colonnello Mario Imparato, coordinati dal capo della Procura avellinese, Angelo Di Popolo e dal pm Maria Luisa Buono, hanno sequestrato beni per 500 mila euro, tra cui tre Ferrari, e hanno accertato false fatturazioni per 900 mila euro, recuperando ai fini della tassazione oltre quattro milioni di euro. Il meccanismo della frode, in cui compaiono altre sei persone indagate a piede libero, si articolava in tre fasi: attraverso un amministratore fittizio, a cui veniva corrisposto il dieci per cento dei proventi, gli effettivi gestori acquisivano commesse da una importante azienda calzaturiera con sede nelle Marche e attraverso bilanci fantasma riuscivano ad ottenere importanti linee di credito dagli istituti bancari. Nella seconda fase, i tre cominciavano ad indebitare la società fino a oltre sette milioni di passività sia attaverso l'accensione di finanziamento per l'acquisto di auto di lusso sia attraverso l'omissione di imposte e contributi previdenziali dovuti. Quindi procedevano allo svuotamento dei conti correnti e il trasferimento delle commesse ad un'altra società da essi stessi costituita destinata a succedere a quella pilotata verso il fallimento. (04.06.12)