Napoli - Gfd - Frode fiscale e una formazione fittizia di capitali, 5 arresti (29.05.12)

http://www.pupia.tv - Napoli - Gfd - Frode fiscale e una formazione fittizia di capitali, 5 arresti. Una frode fiscale e una formazione fittizia di capitali, con un'evasione di oltre 260milioni di euro di redditi imponibili non dichiarati ed imposte evase: in questo scenario, che coinvolge un gruppo noto nel settore dell'abbigliamento nella provincia di Napoli, la Guardia di Finanza, ha anche arrestato 5 persone. Si tratta delle conclusioni delle indagini avviate nel 2010 nei confronti della "San Diego srl", con sede a Poggiomarino. Quest'impresa è diretta da Angelo Caldarelli, finito in carcere con Mario Del Gaudio e Luigi Nelli Tagliafierro, che si occupa della lavorazione per la produzione anche di capi d'abbigliamento a livello nazionale dei marchi "Antony Morato" ed "Amy Gee" (marchi appartenenti -- secondo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata -- ad altre società dello stesso gruppo familiare Caldarelli).
Dalle indagini sarebbe emersa una mole immensa di fatture che sembrerebbero riconducibili ad operazioni inesistenti. Per questo motivo, nel 2011 la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli, effettuando anche intercettazioni telefoniche. Da ciò sarebbe emersa un'associazione per delinquere che avrebbe utilizato tantissime fatture attestanti operazioni fittizie che ha consentito alla "San Diego Srl" di evadere Iva per 27 milioni di Euro, che verrà recuperata in favore dell'Erario grazie al sequestro di 15 immobili, 10 automezzi e motoveicoli nonché quote e partecipazioni societarie e numerosi rapporti bancari distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Agli arresti domiciliari BonaventuraSorrentino, Francesco Grimaldi mentre per Cosimo D'Ambrosio e Giuseppe Salvati è scattato il divieto di dimora nella provincia di Napoli. (29.05.12)