Ouverture du procès des Panama Papers : 27 individus font face à la justice
- il y a 13 jours
Ouverture du procès des Panama Papers, 27 individus font face à la justice.
Le procès des Panama Papers s'ouvre sept ans
après la révélation du scandale mondial qui a secoué
le monde financier en 2016.
Vingt-sept individus, dont les fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, comparaissent devant la justice.
L'enquête sur les Panama Papers a été menée par le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI) et a révélé des pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.
La fuite de 11,5 millions de documents provenant de Mossack Fonseca a mis en lumière des actions illicites impliquant des chefs d'État, des responsables politiques, des personnalités financières, sportives et artistiques.
Parmi les personnalités citées dans l'affaire, on retrouve d'anciens chefs de gouvernement comme David Cameron (Royaume-Uni), Sigmundur David Gunnlaugsson (Islande) et Nawaz Sharif (Pakistan).
Parmi les personnalités citées dans l'affaire, on retrouve d'anciens chefs de gouvernement comme David Cameron (Royaume-Uni), Sigmundur David Gunnlaugsson (Islande) et Nawaz Sharif (Pakistan).
Parmi les personnalités citées dans l'affaire, on retrouve d'anciens chefs de gouvernement comme David Cameron (Royaume-Uni), Sigmundur David Gunnlaugsson (Islande) et Nawaz Sharif (Pakistan).
mais aussi des figures du monde du sport et du cinéma comme Lionel Messi et Pedro Almodovar.
mais aussi des figures du monde du sport et du cinéma comme Lionel Messi et Pedro Almodovar.
Suite au scandale, le cabinet Mossack Fonseca a fermé ses portes et le Panama a été placé sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne.
Avant 2019, l'évasion fiscale n'était pas considérée comme un délit au Panama, ce qui pourrait compliquer les condamnations lors du procès.
Depuis 2019, l'évasion fiscale est punissable au Panama pour des montants supérieurs à 300 000 dollars par an, passant d'une simple infraction administrative à un délit.
Le procès, qui débute ce lundi 8 avril devant un tribunal pénal, se poursuivra jusqu'au 26 avril, après avoir été reporté à plusieurs reprises depuis sa programmation initiale en 2021
Le procès des Panama Papers s'ouvre sept ans
après la révélation du scandale mondial qui a secoué
le monde financier en 2016.
Vingt-sept individus, dont les fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, comparaissent devant la justice.
L'enquête sur les Panama Papers a été menée par le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI) et a révélé des pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.
La fuite de 11,5 millions de documents provenant de Mossack Fonseca a mis en lumière des actions illicites impliquant des chefs d'État, des responsables politiques, des personnalités financières, sportives et artistiques.
Parmi les personnalités citées dans l'affaire, on retrouve d'anciens chefs de gouvernement comme David Cameron (Royaume-Uni), Sigmundur David Gunnlaugsson (Islande) et Nawaz Sharif (Pakistan).
Parmi les personnalités citées dans l'affaire, on retrouve d'anciens chefs de gouvernement comme David Cameron (Royaume-Uni), Sigmundur David Gunnlaugsson (Islande) et Nawaz Sharif (Pakistan).
Parmi les personnalités citées dans l'affaire, on retrouve d'anciens chefs de gouvernement comme David Cameron (Royaume-Uni), Sigmundur David Gunnlaugsson (Islande) et Nawaz Sharif (Pakistan).
mais aussi des figures du monde du sport et du cinéma comme Lionel Messi et Pedro Almodovar.
mais aussi des figures du monde du sport et du cinéma comme Lionel Messi et Pedro Almodovar.
Suite au scandale, le cabinet Mossack Fonseca a fermé ses portes et le Panama a été placé sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne.
Avant 2019, l'évasion fiscale n'était pas considérée comme un délit au Panama, ce qui pourrait compliquer les condamnations lors du procès.
Depuis 2019, l'évasion fiscale est punissable au Panama pour des montants supérieurs à 300 000 dollars par an, passant d'une simple infraction administrative à un délit.
Le procès, qui débute ce lundi 8 avril devant un tribunal pénal, se poursuivra jusqu'au 26 avril, après avoir été reporté à plusieurs reprises depuis sa programmation initiale en 2021