Milano - Frode fiscale con false fatturazioni nel settore costruzioni: sequestri per oltre 3 milioni (22.12.21)

https://www.pupia.tv - I finanzieri del Gruppo di Sesto San Giovanni (Milano), in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, hanno effettuato il sequestro di immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e disponibilità liquide, per un valore di oltre 3 milioni di euro, nei confronti di 11 indagati, i quali hanno perpetrato, in concorso fra loro, una serie di reati tra cui la frode fiscale, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’occultamento delle scritture contabili.

In particolare, le indagini delle Fiamme Gialle, effettuate sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi e sostanziatesi in perquisizioni locali, indagini bancarie e ricostruzioni contabili, hanno permesso di individuare il “dominus” dell’organizzazione che si serviva di una delle società “cartiere” coinvolte, operante nel settore del trasporto merci su strada, allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altri soggetti giuridici operanti nel settore delle costruzioni, nonché della consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, per poi realizzare una serie di operazioni simulate di acquisto e vendita di beni immobili, con la sola finalità di svuotare i conti correnti societari e di trasferire i proventi di natura illecita su quelli del proprio nucleo familiare.

Tra i valori sequestrati 8 terreni, 19 immobili, diversi orologi ed oggetti di assoluto pregio nonché una Mercedes Amg ed un autocaravan. Nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione del “dominus”, finalizzata alla ricerca dei valori da sequestrare, sono stati rinvenuti anche 42 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish e l’attrezzatura per la coltivazione indoor di una pianta di marijuana. (22.12.21)