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vor 3 Monaten

✅ Gdf: riciclaggio in sala slot cinese, indagate 11 persone

✍   (ANSA) - UDINE, 24 GIU - La Guardia di Finanza di Udine ha scoperto un'attività finanziaria abusiva e riciclaggio all'interno di una sala slot: nell'inchiesta sono indagati 11 cittadini cinesi. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo per un importo di oltre 2 milioni di euro consentendo, in fase di esecuzione, di apporre il vincolo cautelare su beni e disponibilità finanziarie del valore di 650 mila euro. Il principale indagato è titolare di una sala slot di Manzano (Udine), dallo stesso acquistata e gestita attraverso un prestanome. L'indagine prende spunto da un preventivo monitoraggio delle sale slot presenti nel territorio friulano, al fine di intercettare i possibili fenomeni illegali e di reimpiego di denaro realizzato attraverso il gioco. Sono state prese in esame numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio inoltrate dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia ...
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