UIF e INE investigan 170 operaciones inusuales relacionadas con financiamiento a partidos políticos

El Universal
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  • hace 3 años
La directora general de asuntos normativos de la UIF, Mireya Valverde Okon, dijo a los empresarios de la Coparmex que se han detectado personas políticamente expuestas que realizan operaciones fuera de su perfil transaccional

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