Revealing the biggest hawala racket in India, the Enforcement Directorate (ED) has arrested underworld hawala businessman Naresh Jain in at least six countries including the US, UK, Italy, Spain, Netherlands and UAE..ED Has arrested hawala businessman Naresh Jain in a money laundering case related to suspicious transactions worth over Rs 1 lakh crore using over 600 fake companies over the years. Officials gave this information on Wednesday.

भारत में अब तक के सबसे बड़े हवाला रैकेट का खुलासा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानि की ईडी ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और यूएई सहित कम से कम छह देशों में वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया है..ईडी ने हवाला कारोबारी नरेश जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है, ये मामला पिछले कुछ वर्षों में 600 से अधिक फर्जी कंपनियों का उपयोग करके करीब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन से जुड़ा है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।

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