Tracfin, l'arme de Bercy contre les fraudes en liquide

Tracfin est un service de renseignement rattaché au ministère de l'économie. Il est chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins. 180 espions occupent ce service basé à Montreuil, à l'est de Paris. Depuis 2018, les banques doivent signaler sur leurs ordinateurs les dépôts et retraits d’espèces qui excédent en cumulé 10 000 € par mois ou les transferts d’espèces via western union supérieurs à 2 000 €. Cela représente 60 millions de signalements par an. Ainsi les data analysts de Tracfin rapportent ces mouvements avec les déclarations de soupçons que certains professionnels doivent diffuser. les institutions financières, les notaires ou les agents immobiliers sont concernés.