Saadet zincirlerinin tespit edilmesi için sistem oluşturulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK'nın da destekleyeceği sistem, ciroda olağan dışı artışta alarm verecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan "saadet zincirleri" için harekete geçti. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için "erken uyarı sistemi" kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.BİR ANDA FAZLA KAZANINCA SİSTEM UYARI VERECEKGazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre; Türkiye'de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, "Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Haber

https://www.haberler.com/ciftlik-bank-tipi-vurgunlari-erken-uyari-sistemi-10712643-haberi/