Πρόστιμο στην Deutsche Bank για διευκόλυνση ξεπλύματος 10 δισ. δολαρίων
- 7 years ago
Πρόστιμα ύψους 630 εκατ. δολαρίων στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές συμφώνησε να καταβάλει η Deutsche Bank.
Ο λόγος είναι ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος.
Στην υπόθεση ενεπλάκησαν τα γραφεία της τράπεζας στη Μόσχα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη από το 2011 έως το 2015.
Η γερμανική τράπεζα αγόρασε ρωσικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ρούβλια και πούλησε αντίστοιχη ποσότητα ίδιων μετοχών μέσω υποκαταστήματός της στο Λονδίνο, διευκολύνοντας τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές.
Πρόκειται για το υψηλότερο οικονομικό πρόστιμο για αστοχίες αναφορικά με τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός δικαστικός διακανονισμός στον οποίο προχωρά αυτόν τον μήνα η Deusche Bank. Νωρίτερα είχε συμφωνήσει να πληρώσει 7,2 δισ. δολάρια στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση της πώλησης τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.
Ο λόγος είναι ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος.
Στην υπόθεση ενεπλάκησαν τα γραφεία της τράπεζας στη Μόσχα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη από το 2011 έως το 2015.
Η γερμανική τράπεζα αγόρασε ρωσικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ρούβλια και πούλησε αντίστοιχη ποσότητα ίδιων μετοχών μέσω υποκαταστήματός της στο Λονδίνο, διευκολύνοντας τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές.
Πρόκειται για το υψηλότερο οικονομικό πρόστιμο για αστοχίες αναφορικά με τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός δικαστικός διακανονισμός στον οποίο προχωρά αυτόν τον μήνα η Deusche Bank. Νωρίτερα είχε συμφωνήσει να πληρώσει 7,2 δισ. δολάρια στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση της πώλησης τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.